제26기 정기 주주총회 일자 연기에 따른 정정공시 안내
작성일
2026-03-16
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안녕하십니다.
NICE인프라(주) 주주총회소집공고 공시에 대해 정정사항이 발생하여, 아래와 같이 안내드립니다.
- 아 래 -
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 3월 11일
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고문 | 주주총회 준비 일정 조정에 따른 개최일 등 변경 | 1. 일시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 9시 | 1. 일시 : 2026년 3월 31일 (화) 오전 9시 |
| 6. 전자투표에 관한 사항 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 9시~2026년 3월 25일 17시 | 6. 전자투표에 관한 사항 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 21일 9시~2026년 3월 30일 17시 | ||
| 9. 기타사항 - 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전인 2026년 3월 18일에 회사의 홈페이지(www.niceinfra.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다 | 9. 기타사항 - 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전인 2026년 3월 23일에 회사의 홈페이지(www.niceinfra.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다 | ||
| Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인 | 주주총회 일정 변경에 따른 사업보고서 및 감사보고서 제출 예정일 변경 | ※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 18일 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.niceinfra.co.kr의 투자정보→IR자료실)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. | ※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 23일 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.niceinfra.co.kr의 투자정보→IR자료실)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
| 주주총회 일정 변경에 따른 이익잉여금 처분 예정일 변경 | 제26기 처분예정일 : 2026년 3월 26일 | 제26기 처분예정일 : 2026년 3월 31일 | |
| Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경 | 주주총회 일정 변경에 따른 정관 시행일 변경 | 부칙 제1조(시행일) 이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다. | 부칙 제1조(시행일) 이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 31일부터 시행한다. |
| Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임 | 이사회 재결의에 따른 확인서 확인일 변경 | 확인일자 : 2026년 3월 11일 | 확인일자 : 2026년 3월 16일 |
| Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 감사위원회 위원의 선임 | 이사회 재결의에 따른 확인서 확인일 변경 | 확인일자 : 2026년 3월 11일 | 확인일자 : 2026년 3월 16일 |
| Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 기타 주주총회의 목적사항 | 주주총회 일정 변경에 따른 내규 시행일 변경 | <부칙> 제1조(시행일) 이 규정은 2026년 3월 26일부터 시행한다. | <부칙> 제1조(시행일) 이 규정은 2026년 3월 31일부터 시행한다. |
| Ⅳ. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 | 주주총회 일정 변경에 따른 사업보고서 및 감사보고서 제출 예정일 변경 | 가. 제출 개요 - 제출(예정)일 : 2026년 3월 18일 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 - 당사는 2026년 3월 18일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 각각 공시하고 당사 홈페이지(www.niceinfra.co.kr)의 투자정보 → IR자료실에 각각 게재할 예정입니다. 사업보고서는 정기주주총회 과정에서 부의된 안건이 부결되거나 수정사항이 발생한 경우에는 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 정정된 사업보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. | 가. 제출 개요 - 제출(예정)일 : 2026년 3월 23일 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 - 당사는 2026년 3월 23일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 각각 공시하고 당사 홈페이지(www.niceinfra.co.kr)의 투자정보 → IR자료실에 각각 게재할 예정입니다. 사업보고서는 정기주주총회 과정에서 부의된 안건이 부결되거나 수정사항이 발생한 경우에는 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 정정된 사업보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. |
| ※ 참고사항 | 주주총회 일정 변경에 따른 전자투표 행사기간 변경 | 나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시 | 나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시 |
