주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 

의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 정관 제19조 및 상법 제542조의4와 상법시행령 제31조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
 

                                                - 아       래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 24일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 새창로 7, SNU장학빌딩 2층 베리타스홀

3. 회의목적사항

 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건
  제1호 의안 : 제23기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서
                     포함) 및 연결재무제표 승인의 건  

  제2호 의안 : 이사 선임의 건
   - 제2-1호 의안 : 사내이사 구자성 선임의 건 

   - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 조대민 선임의 건 

   - 제2-3호 의안 : 사외이사 남기명 선임의 건 

  제3호 의안  : 감사위원회 위원 남기명 선임의 건

  제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

  제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 가. 전자투표관리시스템(K-VOTE) 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 

                                           모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

 나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 14일 9시～2023년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

  - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
                                             (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 

7. 의결권 대리행사에 관한 사항

의결권 대리행사를 원하시는 경우 당사의 의결권대리행사 권유 참고서류 공시에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

  - 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 마포구 새창로 7, 7층 한국전자금융㈜ 기획관리실     (우편번호 04168)

8. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 신분증
  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서,
                  대리인의 신분증

9. 기타사항

  - 제23기 배당은 주당 액면가의 22%를 예정하고 있습니다.

  - 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일
     1주 전인 2023년 3월 16일에 회사의 홈페이지(www.nicetcm.co.kr)에 게재할
     예정이오니 참고하시기 바랍니다, 주주총회 이후 변경된 사항이 있는 경우
     전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.

  - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파의 예방을 위하여
     주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 참석을 자제하여 주시기
     바라며, 주주총회장은 환기가 어렵고 비말 형성행위가 있을 수 있으므로 방문
     하실 주주님께서는 마스크를 착용해 주시길 적극 권고 드립니다. COVID-19
     관련 정부방침 변경 시 주주총회 당일 주주총회장 입장 방법 등도 일부 변경될
     수 있으며, 주주총회 개최 전 COVID-19 확산에 따른 불가피한 주주총회 개최
     일시 및 장소 등의 변경이 필요한 경우 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해
     재안내 드리도록 하겠습니다.