주주총회 소집공고
Date
2015-03-06
Writer
관리자
- File
- 제15기 정기주주총회 소집공고.pdf
주주총회 소집공고
(제15기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제15기 정기주주총회를
아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권있는 발행주식총수의100분의1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는
당사 정관 제19조 및 상법 제542조의 4와 상법시행령 제 31조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
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- 아 래 -
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1. 일 시 : 2015년 03월 27일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 217 크레디트센터빌딩 1층 드림존
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 강명구 선임의 건
- 제2-2호 : 기타비상무이사 최영 선임의 건
- 제2-3호 : 기타비상무이사 이현석 선임의 건
- 제2-4호 : 사외이사 전영돈 선임의 건
- 제2-5호 : 사외이사 황록 선임의 건
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 217 크레디트센터빌딩 1층 드림존
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 강명구 선임의 건
- 제2-2호 : 기타비상무이사 최영 선임의 건
- 제2-3호 : 기타비상무이사 이현석 선임의 건
- 제2-4호 : 사외이사 전영돈 선임의 건
- 제2-5호 : 사외이사 황록 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 전영돈 선임의 건
- 제3-2호 : 사외이사인 감사위원 황록 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건-
- 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 전영돈 선임의 건
- 제3-2호 : 사외이사인 감사위원 황록 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건-
세부내용은 첨부를 참조하여 주십시오.
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