주주총회 소집공고(제17기 정기주주총회)
Date
2017-03-09
Writer
관리자
주주총회 소집공고(제17기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 정관 제19조 및
상법 제542조의4와 상법시행령 제31조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2017년 03월 24일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 217 크레디트센터빌딩 지하1층 N푸드존
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 기타비상무이사 최영 선임의 건
- 제2-2호 : 기타비상무이사 이현석 선임의 건
- 제2-3호 : 사외이사 우영제 선임의 건
- 제2-4호 : 사외이사 송형근 선임의 건
- 제2-4호 : 사외이사 송형근 선임의 건
* 이사 후보의 경력 및 인적사항은 첨부파일 참조
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 우영제 선임의 건
- 제3-2호 : 사외이사인 감사위원 송형근 선임의 건
- 제3-2호 : 사외이사인 감사위원 송형근 선임의 건
* 사외이사인 감사위원회 위원 후보의 경력 및 인적사항은 첨부파일 참조
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건
제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 증권회사 계좌를 통해 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ''''의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5영업일전까지 통지하여 주시기 바랍니다.
나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.
다. 의사표시 통지서 수신처
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-3244∼5
의사표시 통지서 한국예탁결제원 귀중 본인은 2017년 3월 24일 개최하는 한국전자금융주식회사의 제17기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다. | ||||
| 실질주주번호 | 의사표시 | |||
| 주민등록번호 | 직접행사 | 대리행사 | 불행사 | |
| 의결권주식수 | ||||
| 년 월 일 실질주주 성명 (인 또는 서명) 주소 | ||||
6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 14일 ～ 2017년 3월 23일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
7. 기타사항
- 제17기 배당은 주당 액면가의 16%를 예정하고 있습니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2017 년 3월 9일
한국전자금융 주식회사
대표이사 구 자 성 (직인생략)
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