주주총회 소집공고(임시주주총회)
Date
2017-12-11
Writer
관리자
임시주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제522조와 정관 제 17조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 정관 제19조 및 상법 제542조의4와 상법시행령 제31조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
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- 아 래 –
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1. 일 시 : 2017년 12월 29일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 217 크레디트센터빌딩 1층 드림존
3. 회의목적사항
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2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 217 크레디트센터빌딩 1층 드림존
3. 회의목적사항
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[부의안건]
제1호 의안 : 합병계약 승인의 건
제1호 의안 : 합병계약 승인의 건
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4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거 나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.
6. 합병 관련 주식매수청구권의 내용과 행사 방법 (제1호 의안 관련)
제1호 의안에 반대하는 주주는 임시주주총회 개최 전에 회사에 대하여 서면으로 반대의사를 통지하여야 합니다. 반대의사통지를 한 주주는 임시주주총회에서 제1호 의안이 가결된 경우, 매수 청구하고자 하는 주식의 종류 및 수를 정하여 매수를 청구할 수 있습니다. 자세한 내용에 관하여는 아래 [별첨2] ''''''''''''''''주식매수청구권 행사안내문''''''''''''''''을 참조하시기 바랍니다.
7. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
나. 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주 및 대리인 인적사항 등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
8. 기타사항
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
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상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거 나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.
6. 합병 관련 주식매수청구권의 내용과 행사 방법 (제1호 의안 관련)
제1호 의안에 반대하는 주주는 임시주주총회 개최 전에 회사에 대하여 서면으로 반대의사를 통지하여야 합니다. 반대의사통지를 한 주주는 임시주주총회에서 제1호 의안이 가결된 경우, 매수 청구하고자 하는 주식의 종류 및 수를 정하여 매수를 청구할 수 있습니다. 자세한 내용에 관하여는 아래 [별첨2] ''''''''''''''''주식매수청구권 행사안내문''''''''''''''''을 참조하시기 바랍니다.
7. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
나. 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주 및 대리인 인적사항 등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
8. 기타사항
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
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2017년 12월 11일
한국전자금융 주식회사
대표이사 구 자 성
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