주주총회 소집공고(제18기 정기주주총회)
Date
2018-03-07
Writer
관리자
- File
- 위임장.pdf
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이
소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는
당사 정관 제19조 및 상법 제542조의4와 상법시행령 제31조에 의거하여 이 공고로
갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2018년 03월 22일 (목) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 217 크레디트센터빌딩 1층 드림존
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제1-1호 : 한국전자금융(주) 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제1-2호 : (주)나이스핀링크 제2기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제1-1호 : 한국전자금융(주) 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제1-2호 : (주)나이스핀링크 제2기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 구자성 선임의 건
- 제2-2호 : 사내이사 강명구 선임의 건
- 제2-3호 : 사외이사 허세원 선임의 건
* 사내이사 및 사외이사 후보의 경력 및 인적사항은 첨부된 "참고서류" 참조
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 허세원 선임의 건
* 사외이사인 감사위원회 위원 후보의 경력 및 인적사항은 첨부된 "참고서류" 참조
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,
한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2017년 12월 31일부로 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는
한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을
간접행사 할 수 있습니다.
.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」
제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의
관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라
주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
[한국예탁결제원 전자투표시스템]
- http://evote.ksd.or.kr
- http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 12일 ~ 2018년 3월 21일
[한국예탁결제원 전자투표시스템]
- http://evote.ksd.or.kr
- http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 12일 ~ 2018년 3월 21일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
8. 기타사항
- 제18기 배당은 주당 액면가의 22%를 예정하고 있습니다.
2018 년 3월 7일
한국전자금융 주식회사
대표이사 구 자 성 (직인생략)
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