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제21기 정기주주총회 소집 공고

Date 2021-03-10

Writer 관리자

File: [한국전자금융]주주총회소집공고(20210310).pdf

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 정관 제19조 및 상법 제542조의4와

상법시행령 제31조에 의거하여이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 –

1. 일 시 : 2021년 03월 26일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 새창로 7, SNU장학빌딩 2층 베리타스홀
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
    제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
    제2호 의안 : 이사 선임의 건
     - 제2-1호 의안 : 사내이사 백승엽 선임의 건
                          * 이사후보의 세부 이력사항은 첨부파일 참고
    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제

원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특

별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결

제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
7. 기타사항
- 제21기 배당은 주당 액면가의 22%를 예정하고 있습니다.
- 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전인 2021년 3월 18

일에 회사의 홈페이지(http://www.nicetcm.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다, 주주총회

이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이

를 참조하시기 바랍니다

- 당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파의 예방을 위하여 주주총회장에 참석 하시는 모든 주주

님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음

을 알려드립니다.

- 코로나19 감염 확산 등으로 인하여 주주총회 예정 장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최

일시 및 장소 등의 변경이 필요한 경우 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니

다.

2021 년 03월 10일
한국전자금융 주식회사
대표이사 구 자 성 (직인생략)

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