제19기 정기주주총회 소집 공고
작성일
2019-03-04
글쓴이
관리자
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권있는 발행주식총수의100분의1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 정관 제19조 및 상법 제542조의4와 상법시행령 제31조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
-아 래-
1.일 시: 2019년03월21일(목)오전9시
2.장 소:서울특별시 영등포구 국회대로66길9, NICE2사옥 지하1층 이노베이션홀
3.회의목적사항
가.보고사항:감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고
나.부의안건
제 1호 안건 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 안건 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 안건 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 박규상 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김명수 선임의 건
- 제3-3호 의안 : 사외이사 우영제 선임의 건
- 제3-4호 의안 : 사외이사 송형근 선임의 건
* 이사후보의 세부 이력사항은 첨부파일을 참고 부탁드립니다.
제 4호 안건 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 우영제 선임의 건
- 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 송형근 선임의 건
* 사외이사인 감사위원회 위원 후보의 경력 및 인적사항은 제3호 의안(사외이사 후보)을 참조
제 5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6호 안건 : 주식매수선택권 부여의 건
4.경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점,금융위원회,한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표/전자위윔장 권유 관리시스템 인터넷 주소
[한국예탁결제원 전자투표시스템]
나. 전자투표 행사/전자위윔장 수여기간 : 2019년 3월 11일 ~ 2019년 3월 20일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날인 3월 20일은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위윔장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6.전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년9월16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며,명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오.보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr→ 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)
7.주주총회 참석시 준비물
-직접행사:주주총회 참석장,신분증
-대리행사:주주총회 참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인),주주 인감증명서,대리인의 신분증
8.기타사항
-제19기 배당은 주당 액면가의22%를 예정하고 있습니다.
2019년3월4일
한국전자금융 주식회사
대표이사 구 자 성(직인생략)
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