제20기 정기주주총회 소집 공고
작성일
2020-03-06
글쓴이
관리자
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니참석하여 주시기 바랍니다.
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 정관 제19조 및 상법 제542조의4와 상법시행령 제31조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2020년 03월 26일 (목) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국회대로66길 9, NICE2사옥 지하 1층 이노베이션홀
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 구자성 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사내이사 강명구 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 조대민 선임의 건
- 제2-4호 의안 : 사외이사 남기명 선임의 건
* 이사후보의 세부 이력사항은 첨부파일 참고
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 남기명 선임의 건
* 사외이사인 감사위원회 위원 후보의 경력 및 인적사항은 제2호 의안(사외이사 후보)을 참조
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 구자성 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사내이사 강명구 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 조대민 선임의 건
- 제2-4호 의안 : 사외이사 남기명 선임의 건
* 이사후보의 세부 이력사항은 첨부파일 참고
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 남기명 선임의 건
* 사외이사인 감사위원회 위원 후보의 경력 및 인적사항은 제2호 의안(사외이사 후보)을 참조
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결
제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」
우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」
제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관
리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참
석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
[한국예탁결제원 전자투표시스템]
- http://evote.ksd.or.kr, - http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 25일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날인 2020년 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은
[한국예탁결제원 전자투표시스템]
- http://evote.ksd.or.kr, - http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 25일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날인 2020년 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은
행ㆍ증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으
로 처리
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,한국예탁결제원의 특
2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,한국예탁결제원의 특
별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제
원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서,대리인의 신분증
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서,대리인의 신분증
8. 기타사항
- 제20기 배당은 주당 액면가의 22%를 예정하고 있습니다.
- 제20기 배당은 주당 액면가의 22%를 예정하고 있습니다.
2020 년 03월 06일
한국전자금융 주식회사
대표이사 구 자 성 (직인생략)
한국전자금융 주식회사
대표이사 구 자 성 (직인생략)
